default page
radioshop.com.ua
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
...

Популярные новости:

В схемах выведения средств из украинских финучреждений фигурирует австрийский банк, - ФГВФЛ

14:24, 24/11/2017, Экономика

Вывод средств на подставные предприятия с иностранным капиталом, дробление сумм вкладов приближенных к владельцам банка физических лиц, отчуждения с целью присвоения недвижимого имущества - это далеко не полный перечень схем и манипуляций с ликвидными активами, которые были применены в АО "КБ "Экспобанк" накануне банкротства. Таковы результаты проверки банка временной администрацией, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Как сообщается, в результате действия мошенников, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, стала в более чем 3,5 раза меньше балансовой стоимости - 1,1 млрд гривен и более 3,8 млрд гривен соответственно.

Фото: структура активов "Экспобанка"

За несколько дней до введения временной администрации в банк (12.09.2014), были погашены сберегательные сертификаты на предъявителя в долларах на общую сумму в эквиваленте 38,93 млн гривен. Сертификаты были предъявлены одним физическим лицом. Полученные таким образом средства, после конвертации, частично были раздроблены между другими вкладчиками банка на суммы, не превышающие гарантированные 200 тыс. гривен.

Аналогичные факты дробления установлены и в отношении средств принадлежащих бывшему руководству банка и приближенных к ним лиц.

Кроме того, временной администрацией была обнаружена еще одна схема, в которой снова "засветился" австрийский Meinl Bank .

Фото: схемы выведения средств из "Экспобанка"

Так, 26 сентября 2014 года, через день после введения в банке временной администрации, произошло списание Meinl Bank средств, размещенных на корреспондентском счете "Экспобанка", в суммах около 21,5 млн долларов и 13,6 млн евро, в счет погашения кредитных обязательств компаний-нерезидентов. Эти средства, которые составляли 14,8% общих активов банка, в свое время были переданы в обеспечение исполнения обязательств по кредитам семи компаний-нерезидентов. При этом, целью их кредитования была покупка дебиторской задолженности в украинском банке. Но на сегодняшний день ни одна из семи компаний дебиторской задолженности не покупала.

Кроме того, в течение июля - сентября 2014 должностными лицами "Экспобанка"путем злоупотребления своим служебным положением, заключались мнимые (кредитные) сделки в том числе с другими банками. Так, в одном из банков "Экспобанком" были оформлены кредитные договоры на сумму 131 млн гривен, в обеспечение по которым было передано несколько объектов недвижимости в Киеве, рыночная стоимость которых почти на 30% превышала сумму кредитов.

Суммы кредитных средств были выведены из банка,а кредитор продал залог другому лицу, которое, в свою очередь, оперативно взыскало залоговое имущество в свою пользу.

Напомним, собственника обанкротившегося банка "Финансы и кредит", депутата Верховной Рады Константина Жеваго (по данным НБУ владеет 97,67% акций банка) подозревают в выведении из банка 53,7 млн долларов.

В схеме также фигурировал австрийский банк.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

17/12

В Ливане нашли тело сотрудницы посольства Великобритании

17/12

Порошенко прибыл с официальным визитом в Португалию

17/12

Полиция не получала сообщений о пострадавших в ходе акции протеста в Киеве

17/12

В столкновениях c боевиками зарвавшегося Саакашвили пострадали 32 правоохранителя

17/12

Паводок на Закарпатье: часть Мукачево осталась без водоснабжения

17/12

Столкновения под Октябрьским дворцом: Саакашвили считает это провокацией Нацгвардии

17/12

Послы Британии и Канады осудили активистов за столкновения возле Октябрьского дворца

17/12

В Чили проходит второй тур выборов президента

17/12

Украинские биатлонисты завоевали бронзу на третьем этапе Кубка IBU

17/12

В Сиднее открылось первое почетное консульство Украины

17/12

На большинстве рек Закарпатья наблюдается снижение уровней воды, - ГСЧС

17/12

Путин поблагодарил Трампа за информацию о готовящемся теракте в Петербурге

17/12

В Киеве произошел взрыв, есть пострадавший

17/12

В Украине объявлено штормовое предупреждение почти в половине областей

17/12

Во Львовской области из-за тумана столкнулись 7 автомобилей

17/12

Попытка захвата Октябрьского дворца наемниками Саакашвили: открыто уголовное производство

17/12

Курс биткоина преодолел отметку в 20 тыс. долларов

17/12

Столкновения под Октябрьским дворцом: полиция открыла два уголовных дела

17/12

Олимпиада-2018: OARаше поставили условия

17/12

Эрдоган объявил о планах открыть в Иерусалиме посольство Турции

17/12

Митинг в Киеве: в полиции рассказали подробности конфликта под Октябрьским дворцом

17/12

Активисты прекратили штурм Октябрьского дворца

17/12

Митинг в Киеве: в Октябрьском дворце происходят столкновения

17/12

Эрдоган анонсировал открытие посольства Турции в Восточном Иерусалиме

17/12

Сторонники Саакашвили прорвались в Октябрьский дворец в Киеве

17/12

На Волыни СБУ заблокировала канал переправки нелегалов в страны ЕС

17/12

Непогода в Закарпатье: на дорогах области снято ограничение движения транспорта

17/12

Михомайдан начал штурм Жовтневого палацу где проходят новогодние утренники для детей

17/12

Митинг в Киеве: под Октябрьским дворцом происходят столкновения

17/12

Украинские силовики усилили обстрелы объектов в Донбассе - ДНР


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен radioshop.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.